Internetkasinon används för pengatvätt
Internetkasinon används i allt större utsträckning av den organiserade brottsligheten för att tvätta pengar. Det skriver Internetguiden. Orsaken är att de flesta Internetkasinon finns i skatteparadis i den karibiska övärlden där inga myndigheter har insyn i verksamheten. Brottslingen öppnar ett spelkonto i kasinot och sätter in sina "smutsiga" kontanter. Därefter stängs kontot och kontoinnehavaren får nya "rena" pengar tillbaka. Enligt Internetguiden tvättas pengar för mellan 600 till 1 500 miljarder dollar varje år.
Relaterade artiklar
Svenskt Bitcoinföretag utkastad från Länsförsäkringar BankThailand förbjuder BitcoinHandelsbanken har stängt ner Exponerats donationskontoPayson stoppar betalningar till anonymiseringstjänsterMastercard häver blockaden mot WikileaksFler kunder utkastade från PaysonPayson stoppar webbshop med tre dagars varselNy databas avslöjar bolag i skatteparadisLiberty Reserve nedstängt - anklagas för penningtvättNordea svartlistade kunder i hemligt registerRelaterade ämnen
Nya ämnen på Flashback Forum
Skärholmen: Nasrin, 13år, försvunnen (2014-11-03)
Försvunna personer10 minuter sedan
Haninge: Jennifer, 31 år, försvunnen (2024-10-29)
Försvunna personer14 minuter sedan
Unga kvinnorna från Malmö misstänks ha ingått i en liga som lurade pensionärer
Aktuella brott och kriminalfall1 timme sedan
Bestämma ett handikappat barns öde?
Filosofi3 timmar sedan
Domstolen ignorerar argument, bevis och förvränger vad som framförts.
Korruption och missförhållanden i offentlig verksamhet3 timmar sedan
Thca från kioskigloo
Cannabinoider4 timmar sedan
Vad gör ni åt att folk och vanliga vänner suger?
Relationer och samlevnad4 timmar sedan
Champions League 24/25 - Match 4:8. 5-6/11
Fotboll: matchprat4 timmar sedan
Obehaglig människa från Gällivare i Piteå
Brott och brottsbekämpning4 timmar sedan
Betalade med Swish blev uthängd på "swish-lista"
Juridik4 timmar sedan